Вся необходимая информация о контроле Росфинмониторинга за 60 минут!
На мастер-классе вы узнаете:
♦ Какие права и обязанности Федеральный закон № 115-ФЗ распространил на поднадзорные организации в целях ПОД/ФТ
♦ Тонкости алгоритма работы поднадзорных организаций во исполнение законодательства о ПОД/ФТ
♦ На что обратить внимание клиентам банков и других поднадзорных организаций с целью минимизации рисков блокировки денежных средств и отказа в проведении операций
После мастер-класса каждому участнику высылаются:
♦ Чек-лист по алгоритму действий в целях соблюдения требований законодательства о ПОД/ФТ
♦ Памятка специальному должностному лицу в целях ПОД/ФТ
♦ Формы документов, которые понадобятся для реализации требований Закона № 115-ФЗ
♦ Материалы для подгрузки в Избранное в КонсультантПлюс в виде закладок с комментариями по теме
